Un total de 27 personas fueron acusadas por su participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos de recuperación federal bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).
Así lo anunció el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
El Gran Jurado acusó a los demandados de múltiples cargos de fraude por cable y lavado de dinero.
Los documentos de acusación alegan que, desde abril de 2020 hasta julio de 2023, los acusados y sus co-conspiradores causaron la presentación de al menos 23 solicitudes de préstamo del Programa de Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Con esto pretendían el desembolso ilegal de al menos $458,923 en fondos de recuperación federal de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA) y el Banco 1.
“Esta es la tercera ronda de acusados desde abril de 2023 relacionados con este esquema de fraude, y la investigación sigue en curso”, dijo el fiscal Muldrow en declaraciones escritas.
“Los préstamos EIDL y PPP estaban destinados a beneficiar a aquellos cuyos negocios legítimos estaban sufriendo pérdidas debido a la pandemia de COVID-19. La persecución de aquellos que obtienen ilegalmente beneficios del gobierno continuará siendo una prioridad para nuestra oficina”, agregó.
Si son condenados, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude por cable. Brian Oniel Blassini y Homar Javier Horta Torres también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
Este caso está siendo procesado por los fiscales auxiliares de los Estados Unidos Timothy Henwood y Daniel Olinghouse.
Se recuerda que una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
