Un gran jurado en Puerto Rico emitió una acusación formal de 62 cargos contra 14 personas por lavado de dinero y narcotráfico, informó este jueves la Fiscalía Federal.
«La Fiscalía de los Estados Unidos está comprometida a desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que distribuyen contrabando, lavan ganancias ilícitas e intentan corromper a nuestra sociedad», aseveró en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según el documento difundido por la Fiscalía Federal, desde marzo de 2020, los acusados conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí para llevar a cabo más de cinco millones de dólares en transacciones financieras relacionadas con ganancias del tráfico de drogas.
Asimismo, los individuos utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos para ocultar las ganancias del tráfico de sustancias controladas y transfirieron esos beneficios a lugares fuera del territorio estadounidense, incluyendo Colombia.
En este contexto, la Fiscalía detalló que los cargos 2 a 52 de la acusación precisan 51 transacciones financieras que van desde $16,036.90 a $1,109,960 que involucran ganancias del narcotráfico.
Mientras que los cargos 53 a 59 acusan a Carlos Javier Ruiz-Patiño, alias «Hustler Man/Jordan/El Chamo», de lavado de dinero con encubrimiento internacional y se alega que el acusado transfirió o transportó un total de $964,944.35 de Puerto Rico a Colombia y Canadá.
Asimismo, el texto especifica que los cargos 60 a 62 incluyen conspiración de importación de narcóticos, complicidad, y conspiración de narcóticos.
El acusado Carlos Javier Ruiz-Patiño, que fue detenido el 9 de marzo, es un Objetivo Organizativo Prioritario Regional (RPOT) del Grupo Especial de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF).
Los individuos detenidos este jueves son Roberto Brioso, David Luis Zapata, Walter Alexis Daynes y Jesús Alberto Oriol.
Los acusados Guillermo Andrés Beltrán, Enmanuel Matos, Edgardo Delgado, Rafael Cruz, Edgar Omar Báez y Franky Pagán fueron detenidos anteriormente.
Las autoridades informaron que están trabajando activamente en la detención de otros tres acusados que están imputados en la conspiración.
Si son declarados culpables de los delitos de lavado de dinero imputados, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión y por los delitos de narcóticos enfrentarían una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.
