La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó cargos este jueves contra cuatro sospechosos de perpetrar un esquema de fraude a través del mecanismo de foto depósito y apropiarse ilegalmente de una cantidad que supera los $41 mil.
Carlos A. Figueroa Cruz, Jaquersy Viera Soto, Nashaly Viera Soto y Génesis R. Bussher Adorno fueron imputados de falsificar ocho cheques pertenecientes a una corporación dedicada a la industria hotelera en Puerto Rico.
Por estos hechos, la fiscal Ileana Martínez Rosado les formuló 20 cargos, que incluyen fraude, apropiación ilegal agravada y posesión y traspaso de documentos falsificados.
La jueza Alfrida Tomey, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa ayer, miércoles, para arresto contra los imputados. A Figueroa Cruz se le impuso una fianza de $5 mil, mientras a Bussher Adorno se le fijó la cantidad de $3 mil. La vista preliminar fue señalada para el 21 de mayo.
A Nashaly y Jaquersy Viera Soto se le formularon cargos en ausencia por no comparecer, pese a que fueron citadas conforme a derecho. La fianza impuesta contra cada una fue de $50 mil y la jueza ordenó su arresto.
Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, debe comunicarse al 787-343-2020.
Según la investigación del agente Abraham Lebrón, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, los imputados llevaron a cabo un esquema de fraude entre los meses de abril y mayo de 2022.
La pesquisa reveló que falsificaron ocho cheques de una cuenta bancaria perteneciente a la corporación perjudicada. Los cheques fueron depositados en diferentes momentos mediante el mecanismo foto depósito, usando la aplicación Tu Banca Digital en distintas cuentas de First Bank. La pérdida ascendió a $41,970.
